Россию исключили из «черного списка» ФАТФ

Правительство РФ после исключения страны из «черного списка» ФАТФ – Международной организации по борьбе с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, — готово защищать «чистоту и имя» российских финансовых структур. «Они находятся под контролем банковского надзора и Комитета по финансовому мониторингу», — заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, теперь в России налажен действенный механизм, который позволяет говорить, что «наша банковская система очищается».

Он выразил надежду, что правительства и министерства финансов стран, которые ранее рекомендовали своим компаниям и банкам ограничить сотрудничество с российскими банками, теперь снимут эти ограничения.

По мнению вице-премьера, решение ФАТФ — это оценка тех «титанических усилий», которые в течение года предпринимали все уровни власти, бизнес, банковские круги России по приведению финансовой системы в соответствие с требованиями по борьбе с отмыванием преступных доходов.

Исключение из «черного списка» накладывает на Россию и определенную ответственность. Комитет по финансовому мониторингу должен будет обмениваться необходимой информацией с аналогичными структурами других стран, содействовать им и запрашивать, в свою очередь, нужную информацию. «Здесь придется проявить жесткость, невзирая на то, с кем имеем дело, если есть признаки отмывания преступных денег», — сказал Кудрин.

Он также сообщил, что в октябре Госдума приняла закон с поправками к действующему закону о борьбе с отмыванием преступных доходов. По этому документу банки смогут на два дня приостанавливать движение средств по счетам, если имеются подозрения в отмывании денег. Банки будут информировать Комитет по финансовому мониторингу, а он, в свою очередь, сможет продлить замораживание средств на 5 дней. Дальнейшие приостановки движения средств смогут производиться только по факту открытия уголовного дела.

В целом Кудрин считает, что решение ФАТФ улучшит сотрудничество России с другими странами в финансовой сфере, а также расширит спектр финансовых услуг, предоставляемых гражданам и организациям в России.

«Таким образом, теперь мы входим в клуб стран, финансовая система которых защищена от отмывания денег», — сказал вице-премьер. «Это, конечно, не означает, что мы знаем всех, кто причастен к отмыванию, но у нас есть механизм, и выявление произойдет неотвратимо», — заявил вице-премьер.

Решение об исключении России из «черного списка» было принято на прошедшем в Париже заседании ФАТФ. Именно этот финансовый институт является ведущим в мире по борьбе с отмыванием «грязных» капиталов.

В настоящее время членами ФАТФ являются 20 государств мира. ФАТФ составляет «черные списки» стран, где не соблюдаются общепринятые правила по борьбе с отмыванием «грязных денег». В июне 2000 года в него попала и Россия. Чтобы Россия была исключена из этого сомнительного списка, в стране был образован Комитет по финансовому мониторингу /КФМ/, который возглавляет заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков.

Президент Международной организации по борьбе с отмыванием капиталов, полученных преступным путем /ФАТФ/, Йохен Санио назвал исключение России из «черного списка» ФАТФ большим успехом для России и всего мирового сообщества.

Как передает корреспондент РИА «Новости», на пресс-конференции в Париже Йохен Санио подчеркнул, что Россия дает строгие гарантии по сотрудничеству с ФАТФ и по доведению до конца реформ и мероприятий по недопущению в будущем отмывания грязных капиталов.

Кроме России, «черный список» покинули Доминиканская Республика, Науру и Маршалловы острова. В нем осталось 14 государств, среди которых Украина, Индонезия, Египет, Нигерия, Филиппины, Гватемала и ряд островных государств бассейнов Тихого и Атлантического океанов. Первоначально в «черном списке» было 23 страны.

По мнению экспертов ФАТФ, следующим шагом станет вступление России в эту организацию. Предположительно это может произойти в июне 2003 года. Уже заключено соглашение о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу РФ и финансовой разведкой Франции.

Елена Федорова, Леонид Кокович