Бесславная смерть «танкиста»

Газета Äripäev пишет о том, как нечистоплотные бизнесмены используют «танкистов», или подставных лиц, чтобы спасти себя. На роль «танкиста» часто выбирают людей больных или алкоголиков.

В январе пошлого года был убит некий Велло Юуро. Любивший «поддать» Юуро согласился, чтобы на его имя оформили фирму, занимающуюся продажей древесины, – это самая обычная схема. Человек, заключавший с ним сделку, пообещал, что все будет нормально. Сделку заключили, дела шли хорошо, и Юуро за каждую подпись получал 500 крон. Когда же дело о налоговых махинациях дошло до суда, Юуро убили. Вот уже полтора года наблюдаются случаи бесследного исчезновения или загадочной смерти подставных лиц, которые происходят сразу же после первой встречи с представителями фирмы с налоговым ревизором. В случае, описанном выше, фирма не платила налог с оборота, а документы уничтожались. Так как Юуро убили во время судебного расследования, государство не могло ни к кому предъявить претензии. Андрус Валк, который на самом деле руководил этой фирмой, сказал, что занимался всего лишь налаживанием связей, поэтому вышел сухим из воды.

Налоговый департамент считает, что использование подставных лиц в бизнесе – это часть организованной преступности. В последнее время почти все региональные налоговые департаменты сталкиваются со случаями ухода из жизни лиц, имевших право подписи в фирме. В небольшом уезде Йыгевамаа сейчас невозможно провести 12 ревизий из-за исчезновения 9 «танкистов». Налоговые департаменты Вильянди и Харью недавно выяснили, что в четырех случаях на момент начала ревизии представители фирм были уже мертвы. Смерть таких людей наступает при странных обстоятельствах. Например, молодые мужчины умирают от отравления алкоголем или же ... замерзают. Случается также смерть от ножевой раны, от ракового заболевания или от туберкулеза. Так, например, один человек, болевший туберкулезом, являлся членом правления аж 17 фирм. И после смерти, спустя 4 года, его имя продолжало фигурировать в списке правлений 12 фирм.

Райво Пийритало, заведующий отделом надзора Налогового департамента, говорит, что подставные лица – это не столько причина социальных проблем, сколько их результат. Но волну «танкистов» заметил не только Налоговый департамент. Учащение случаев исчезновения подтверждает и Айвар Орукаск, инспектор полиции из бюро данных об отмывании денег. Он объясняет это эффективной борьбой с отмыванием денег: «Так много людей попалось». В прошлом году Центральная криминальная полиция и Центр расследования налоговых махинаций возбудили 14 уголовных дел по 29 сообщениям, поступившим из бюро. В первом полугодии Налоговый департамент проверил только 0,66% налогоплательщиков – предпринимателей и предпринимателей-физических лиц. Неизвестно, сколько из них использовали подставных лиц, так как Налоговый департамент не ведет такой статистики. Почти 90% информации обо всех случаях отмывания денег поступает в бюро из коммерческих банков. Банки, однако, отказываются нарисовать портрет типичного «танкиста» и отрицают, что у них есть список подставных лиц.