Чистые деньги не пахнут

Евгения ГАРАНЖА

Маргус Лейво. Фото Александра ГУЖОВА

Эстония ужесточает борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. Соответствующие поправки к Закону о предотвращении легализации (отмывания) денег приняло вчера правительство страны.

«Деньги не пахнут!» — философски заметил римский император Веспасиан и обложил налогами общественные отхожие места. Современные власти предержащие могли бы продолжить эту мысль следующим образом: «Раз не пахнут, то и отмывать их незачем!» В целях отучения граждан от этой вредной привычки оглушенный взрывом 11 сентября Европейский парламент в срочном порядке принял ряд директив, призванных воспрепятствовать легализации нечестным трудом нажитых капиталов и финансированию террористических организаций. Как следствие, корректировать свое законодательство, в котором понятие «финансирование терроризма» вообще отсутствовало, пришлось и Эстонии.

Тройка, семерка, туз, паспорт...

Помимо самого закона об отмывании денег поправки коснутся законов о финансовой инспекции, о кредитных учреждениях, о полиции и о рынке ценных бумаг. Теперь преступлением будут считаться не только правовые действия в отношении незаконно приобретенного имущества в целях сокрытия его происхождения или истинного владельца, но также владение таким имуществом, его использование и участие в сделках, где фигурирует «нуждающееся в стирке» добро. Причастными к финансированию терроризма также будут считаться все люди, знавшие, что деньги, с которыми они имеют дело, предназначены для поддержки экстремистов.

Расширится также круг лиц, обязанных устанавливать личность своих клиентов, как это сейчас делают банки и другие финансовые учреждения. Теперь это вменяется в обязанность организаторам азартных игр, если выигрыш или проигрыш игрока превысит 10 тысяч крон, владельцам пунктов обмена валюты, если клиент захочет поменять более 100 тысяч крон, торговцам ценными металлами, драгоценными камнями и произведениями искусства, аудиторам и лицам, дающим консультации в сфере бухгалтерии и налогов.

Ни одного судебного процесса

После принятия нового закона действующее с июня 1999 года при полицейском департаменте Бюро данных об отмывании денег переедет под крышу Центральной криминальной полиции, одновременно будет расширен штат структуры, в которой сейчас работают 7 человек.

Министр внутренних дел Маргус Лейво сказал журналистам, что если в 1999 году бюро получило 60 сообщений о возможном отмывании денег, то уже через два года их число возросло в 20 раз. При этом министр изрядно повеселил представителей прессы, оговорившись и вместо «бюро данных об отмывании денег» сказав «бюро по отмыванию денег». За четыре года работы бюро завело 17 криминальных дел, однако ни одно из них в суд пока не поспело.