Они уже в черных списках

Ситуация в борьбе с экономическими преступлениями в России меняется к лучшему

Вячеслав ЛАШКУЛ

По данным российских экспертов, выявленные только в минувшем году преступления в финансово-хозяйственной сфере позволили вернуть в казну почти 50 миллиардов рублей. Это результат усиления борьбы правоохранительных органов РФ с экономической преступностью в таких наиболее высокодоходных областях, как кредитно-финансовая система и потребительский рынок.

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предпринял очередное наступление на российские банки, отказывающиеся предоставлять информацию о подозрительных сделках. Глава комитета Виктор Зубков заявил на днях, что в России создана стройная система противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. В частности, речь идет об особом контроле над кредитными организациями, не считающими нужным информировать финансовую разведку об операциях, попадающих в разряд подозрительных.

Очередной «черный список» должников, не предоставивших сведения за первые 5 месяцев 2003 года, КМФ направил в Банк России. «Если какой-то из банков фигурирует в этом списке вторично, то его ждет тщательная проверка ревизоров из Банка России – со всеми вытекающими последствиями», — констатирует Виктор Зубков.

Полезным оказался эксперимент Управления экономической безопасности Москвы. Созданная при нем «горячая линия» принимает сигналы о незаконной скупке акций, самовольном перепрофилировании предприятий и попытках обойти закон при оформлении коммерческих сделок. Управление работает в тесной связи с Федеральной службой безопасности и управлением по борьбе с организованной преступностью МВД России. В частности, при его вмешательстве компромиссно завершилась нелицеприятная история с попытками новых хозяев окружной московской фабрики им. Петра Алексеева уволить более тысячи человек, а на месте предприятия соорудить роскошные отели и офисные здания. К чести московского правительства, депутатов Мосгордумы и мэра столицы Юрия Лужкова, фабрику удалось сохранить. Сейчас ее хозяева – небезызвестный концерн «Росбилдинг» – обещают Москве реализовать инвестиционный контракт по перспективному строительству нового производства и в случае перевода фабрики за черту города провести переподготовку рабочих.

По справедливой оценке начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России генерал-майора милиции Алексея Орлова, заслуживают внимания меры по декриминализации экономики в Дальневосточном федеральном округе. Эта работа охватывает несколько сфер, ибо богатейший регион в стране по запасам природных ресурсов находится сегодня в фокусе интересов не только российской, но и международной преступности. Здесь добывается около 90% золота, вылавливается до 60% (от общего улова) рыбы. На долю Дальнего Востока приходится 32% от общего объема продаж российского древесного сырья на внешнем рынке.

В ходе последней операции «Путина» здесь выявлены свыше 8 тысяч преступлений. Из незаконного оборота изъято и обращено в доход государства морепродуктов на общую сумму 882 миллиона рублей. А на Сахалине сотрудники подразделений БЭП выявили в последнее время 264 преступления, ущерб по которым составил 480 миллионов рублей. Раскрыты 746 преступлений, связанных с нелегальной порубкой деревьев и кустарников. Из незаконного оборота изъято 91,2 тысячи кубометров древесины. В Дальневосточном федеральном округе возбуждено 246 уголовных дел по фактам незаконного оборота золота и драгоценных камней. Изъято более 80 килограммов промышленного золота.

Работа по декриминализации региона была бы менее эффективной без взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами. Так, недавно коллеги из Японии предоставили документы отгрузки рыбопродукции в порты их страны.

Подтверждением положительных тенденций, имеющих место в сфере борьбы с экономической преступностью в стране, стало решение международной организации ФАТФ, ведущей борьбу с отмыванием криминальных капиталов, об исключении Российской Федерации из списка стран, уклоняющихся от противодействия преступным проявлениям в области финансов. Есть все основания надеяться, что на очередной сессии ФАТФ, которая проходит в Берлине 16-20 июня, Россия будет принята в ряды этой организации.