Отходы в доходы, или Куда податься честным контрабандистам

Одна из инвестиций “контрабандистов”. Фото Александра ГУЖОВА

Во вторник сотрудники Центральной уголовной полиции задержали в Таллинне 36-летнего Вахура Блумфельдa, 40-летнего Николая Стрелковa и 35-летнего Олега Зарваса, которым предъявлено обвинение в отмывании денег и контрабанде в крупных масштабах. В четверг Таллиннский горсуд дал разрешение оставить задержанных под стражей на срок до двух месяцев.

В тот же четверг все внимание прессы было приковано к судьбе вице-мэра Таллинна Владимира Панова, которого суд освободил из двухсуточного заключения под стражу и оставил подследственного на свободе. Так что на смену одному громкому делу пришло другое, гораздо более впечатляющее по масштабам оборотов и сумм инвестиций, вырученных, как утверждает Центральная уголовная полиция, за счет контрабанды отходов с драгметаллами.

В СМИ эта новость попала только вечером в пятницу. Из сообщения Департамента полиции стало известно, что в ноябре 2001 года на счет Николая Стрелкова было перечислено 400 000 долларов. Сумма для Эстонии не маленькая, и фискальные органы заинтересовались ее происхождением. Судя по информации, предствленной полицией, Николай не смог убедить сыщиков, что заработал их честным трудом. Полицейские решили поискать концы этой суммы и в ходе расследования вышли на Блумфельда и Зарваса, которым инкриминируется незаконный вывоз в Великобританию с 1998 года отходов, содержащих драгоценные металлы. С тех пор, по данным полиции, из Эстонии (или через Эстонию) были переправлены за границу десятки тонн металлов. Доходы от этих сделок, по прикидкам полиции, составили около 50 миллионов долларов США, что по нынешнему курсу составляет 700 миллионов крон.

Вторая часть обвинения состоит в том, что бизнесмены-контрабандисты, превратившие отходы в доходы, решили частично «вернуть долг родине» и стали инвестировать деньги в легальный бизнес. По стечению обстоятельств значительную сумму они вложили в ремонт ночного клуба «Клондайк» в столичном районе Ласнамяэ. Само название клуба возвращает нас к героям Джека Лондона, которые мыли золото на Аляске, ежедневно подвергая себя риску. Зарвас и Стрелков, вложив деньги в этот один из самых лучших сегодня клубов Таллинна, стали и членами руководства «Клондайка».

Кроме того, по данным полиции, деньги были вложены в недвижимость, покупку дорогих авто, а также направлены в подпольный бизнес. Другая часть средств положена на банковские счета и на покупку недвижимости в Европе.

Предположительно, в Эстонии обвиняемыми легализовано около миллиона долларов, что классифицируется полицией как отмывание незаконно полученных доходов.

Если полиция на правильном пути и ей удастся доказать вину «старателей», то это будет одним из самых громких «металлических» дел за последнее десятилетие. Возможно, даже удастся пополнить государственную казну. Но «мыть» это дело придется долго и упорно, потому что громкие дела, как и большие деньги, просто так не даются. Да и вообще превращение доходов обратно в «отходы» уголовно-процессуального производства дело неблагодарное.

***

А может быть, государство поищет «честных контрабандистов» внутри себя и тоже сможет заработать несколько сотен миллионов крон на отходах? «МЭ»-Новости