Большая стирка долларов

Любовь СЕМЕНОВА

В Израиле обнародованы подробности уголовного дела, которое в случае успешного завершения обещает стать самым большим скандалом в истории страны в сфере отмывания преступно нажитых капиталов. Эстония фигурирует в материалах этого дела как страна, через которую также отмывались «грязные» деньги.

Как сообщило агентство ВВС, в начале этого года сотрудниками отдела по борьбе с международной преступностью полиции Израиля был арестован некий Михаил Комисарук – 39-летний выходец из Украины, репатриант с 1992 года, в настоящее время живущий на роскошной вилле в небольшом городке Кфар-Шмарьягу – одном из самых дорогих населенных пунктов в Израиле.

По словам шефа отдела по борьбе с международной преступностью Йоханана Данино, Комисарук занимался отмыванием денег, полученных от проституции и продажи оружия. Сотни миллионов долларов от преступных группировок из СНГ Комисарук переводил в европейские и американские банки. Согласно материалам уголовного дела, его фирма якобы за одну только неделю перевела 3 миллиарда долларов из Эстонии в Данию.

Система «стирки»

По материалам следствия, имевший ученую степень по прикладной математике Комисарук открыл в городе Раанане (еще один израильский «заповедник богачей») фирму по программированию и компьютерному обеспечению «Бист», посредством которой и занимался отмывкой денег. В компании работали 30 человек, из них, по словам Данино, в преступной деятельности принимали участие только семеро «смелых».

По словам полицейских, речь шла о самом настоящем банке – с упорядоченным списком пяти тысяч клиентов, номерами счетов и так далее. Остальные сотрудники фирмы, легальный годовой оборот которой составлял около миллиона долларов, ничего не знали о «побочном промысле» хозяина. Размер комиссионных варьировался: чем «грязнее» был источник переводимых средств, тем больше были отчисления «Бисту».

Вначале полиция установила тайное наблюдение за Комисаруком. Он был арестован несколько месяцев назад, когда наблюдавшие за ним сыщики пришли к выводу, что он намерен сбежать из Израиля на Кипр. В настоящее время он находится под домашним арестом. Максимальное наказание за это преступление в Израиле – 10 лет тюрьмы.

Борьба с отмыванием нелегального капитала в Израиле была усилена после того, как два года назад страна попала в список стран, где наиболее активно идет «отбеливание» преступно нажитых средств.

Без комментариев

На просьбу «МЭ» прокомментировать новость о возможном участии Эстонии в неприглядных делах Министерство внутренних дел от комментариев отказалось, перенаправив нас в Департамент полиции, где есть бюро данных по отмывке денег (rahapesu andmebьroo). Однако и там ничего определенного сказать не смогли. Пресс-секретарь Роберт Кырвитс лишь сообщил, что, поскольку речь идет об уголовном деле, находящемся в производстве иностранного государства, комментировать никто ничего не будет.