Счета под микроскопом

Марко СААРЕТ,
БРЮССЕЛЬ

Если недавнее предложение Европейской комиссии о поправках к Директиве по отмыванию «грязных денег» будет одобрено членами ЕС и Европарламентом, то через два года многим предприятиям союза, в их числе финансовым, придется, по мнению комиссии, усилить действующие меры по борьбе с «грязными деньгами» и терроризмом.

Как сообщила «Молодежи Эстонии» Лело Лийве – атташе Министерства финансов в Эстонском представительстве при Европейском союзе, – инициатива комиссии продиктована желанием сделать борьбу с терроризмом более эффективной. Иными словами, Европейский союз намерен минимизировать возможности финансирования террористических организаций. По словам Лийве, предложения комиссии требуют полной прозрачности от многих предприятий и их владельцев. В первую очередь имеются в виду фирмы по обмену валюты и страховые посредники. До сих пор такие строгие требования на них не распространялись. Владельцы валютообменных фирм, например, могли пользоваться услугами представителей. Если будут одобрены поправки к директиве, все предприятия, подпадающие под нее, обязаны будут представлять информацию обо всех лицах, претендующих на их прибыль, а в отдельных случаях даже об их родственниках. По мнению Л.Лийве, поправки к директиве устанавливают более жесткие требования к оффшорным фирмам, круг владельцев которых до сего времени оставался малопрозрачным.

Поправки к директиве требуют также и от государств усилить механизмы надзора за отмыванием «грязных денег». По оценке Лийве, структура отечественных валютообменных пунктов вряд ли будет меняться, но перечень предприятий, подпадающих под директиву, значительно расширяется, и потому проблемы прозрачности могут возникнуть у владельцев многих фирм, осуществляющих финансовые сделки, к примеру, аудиторских, бухгалтерских, консультационных, в налоговой сфере. Предлагается усилить контроль за нотариальными конторами, предприятиями-посредниками в сфере недвижимости и другими фирмами и лицами, осуществляющими денежные сделки свыше 15 тысяч евро.

Председательствующая сейчас в ЕС Голландия объявила предлагаемые поправки к директиве своим приоритетом на весь период председательства. Обсуждение технических вопросов по поправкам начнется в ближайшее время, Европарламент обсудит их предстоящей зимой. Обновленная директива может стать реальностью уже будущей весной или летом.