С «полки» на нары

Наталья ВЕБЕР

Три года назад жители Таллинна, 28-летний Денис и 29-летний Андрей, ощутили острое желание быстро разбогатеть. Посовещавшись, решили создать подставную фирму и торговать дизельным топливом, нелегальным путем поступающим в страну.

Самим засвечиваться в таком «предпринимательстве» явно не хотелось. Надо было срочно найти надежного «танкиста», то есть подставное лицо, на имя которого будет оформлена вся документация создаваемой фирмы.

Найти кандидата на должность члена правления было поручено знакомому 36-летнему Ю., который вскоре с этим поручением успешно справился. 44-летний С. согласился стать «юридическим лицом».

Вознаграждение распределялось следующим образом. За посредническую деятельность Ю. получал тысячу крон в месяц. А «юридическое лицо» — 2000 крон. Чуть позже С. стал «работать» без помощника, получая 3000 крон ежемесячно.

В обязанности «служащего» входило снятие денег с банковского счета, передача их руководителям «бизнеса», а также подписи на бухгалтерских документах фирмы. Руководство деятельностью «предприятия», заполнение налоговых деклараций наемный служащий не выполнял, эти функции осуществляли его истинные организаторы.

В одном из номеров небольшого таллиннского отеля под офис был снят номер, там-то в январе 2003 года при обыске представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли вещественные доказательства нелегального предпринимательства – документы, чековые книжки, печати, банковские карты, подтверждающие факт незаконного бизнеса по продаже дизельного топлива.

Пункт, откуда поступало топливо низкого качества, в ходе следствия так и не был установлен.

Схема реализации товара была четко отработана. Топливо предлагалось клиентам чаще всего по телефону знакомыми агентами по продаже или самими организаторами теневого бизнеса. При этом предлагались скидки на цены, а также льготы по доставке.

Как правило, топливо доставлялось по указанному покупателем адресу, а чек по оплате приходил по почте. Цена топлива была значительно ниже рыночной.

Клиенты чаще всего, сделав первую закупку и распознав качество, за второй не возвращались. Но желающих приобрести бензин по низкой цене было достаточно. Банковские счета росли.

Организаторами приобретались в лизинг дорогостоящие автомобили, а в банки предоставлялись фальшивые справки о доходах. В целях сокрытия нечестным путем полученных доходов часть денежных вкладов по лизинговым договорам вносили жены организаторов.

Доходы же от продажи в истинном объеме не декларировались. Так, в период с сентября 2001 по июнь 2002 года не был продекларирован доход с оборота на сумму более 2700000 крон.

Примерно за этот же период не было уплачено более 5 миллионов крон подоходного налога.

Чтобы не засветиться, отвести внимание от деяний созданной фирмы, летом 2002 года организаторы принимают решение создать аналогичную фирму под другим названием.

Незамедлительно был найден второй «танкист». Эту роль взял на себя за определенную плату 52-летний В., который по такой же схеме, как и первый «танкист» С., вовлекается в ту же деятельность, став членом правления второй фирмы.

Полученные этой фирмой доходы были укрыты от государства в виде неуплаченных налогов примерно на 4 с половиной миллиона крон. Нелегальная деятельность второй фирмы продолжалась семь месяцев, с июня 2002 года по январь 2003 года. За этот период фирмой от уплаты государству было сокрыто 4 с половиной миллиона крон.

В начале января 2003 года преступление было раскрыто, нелегальная деятельность прекращена. В общей сложности в результате незаконной деятельности по продаже топлива государству был нанесен ущерб в размере 12408712 крон.

Уголовное дело было рассмотрено в Таллиннском горсуде, приговор оглашен 22 сентября. Вину свою главные фигуранты признали лишь частично. В главном предъявленном обвинении в отмывании денег своей вины они не признали. Вина, однако, по мнению суда, доказана. Наказание было строгим.

Впервые в Эстонии за отмывание денег обвиняемые получили реальный срок. Пять лет лишения свободы, из которых три года реально и два года условно придется отбывать 31-летнему Денису Б. и 32-летнему Андрею М.

В отношении троих соучастников суд был менее строгим. Учитывая их признание своей вины и чистосердечное раскаяние, все они наказаны условно.