В мире финансового мошенничества набирает обороты новый тренд. За последний год в странах Балтии увеличилось количество молодых людей 20–25 лет, которые как сознательно, так и неосознанно начали участвовать в различных схемах по отмыванию денег в качестве так называемых ”денежных мулов” — то есть способствовать перемещению денег, полученных преступным путем.
”В такие схемы вовлекаются главным образом люди двадцатилетнего возраста, которые зачастую понимают, чем именно они занимаются. В то же время, обычно такие люди даже не представляют, насколько серьезные наказания могут их ожидать, — объяснил руководитель отдела по отмыванию денег банка Citadele Виктор Ткаченко. — Молодежь привлекает надежда быстро заработать ”легкие” деньги. К сожалению, незнание не спасает от последствий и ответственности за уже сделанное. Завербованным преступниками ”денежным мулам” просто требуется перевести деньги со своего банковского счета на следующий, или же снять их со счета и передать дальше в виде наличных. Однако в глазах закона это является содействием преступлению”.
