Анализ Бюро данных об отмывании денег раскрыл более высокий риск отмывания денег в деятельности платежных агентов, сферах недвижимости, обмена валюты, инвестиционного золота и азартных игр. В то же время роль Эстонии как транзитной страны для перевоза преступных наличных денег уменьшилась.
Согласно анализу, уровень риска отмывания денег по ряду услуг с интенсивным использованием наличности в Эстонии повысился из-за увеличения количества крупных сделок с наличными деньгами, особенно в 2022 году. Уровень риска в секторе азартных игр повышается, в частности, за счет риска отмывания денег в сфере удаленных азартных игр, сообщила пресс-служба Бюро данных об отмывании денег.
