Анонс

    Болтливость Лепиксона может повредить

    Как сказала помощник директора Центрального следственного бюро Керсти Юндас, излишняя разговорчивость бывшего министра внутренних дел Роберта Лепиксона может стать препятствием для работы в Швейцарии эстонских полицейских, которые расследуют исчезновение десяти миллионов долларов из Северо-Эстонского банка (РЕР).

    На текущей неделе эстонские следователи должны были в Швейцарии допросить Виктора Ширалли - главного свидетеля скандального дела о пропаже долларов, касающегося прежнего президента Банка Эстонии Сийма Калласа. Однако Лепиксон на пресс-конференции в прошлую среду сообщил об этом общественности. Обнародование поездки следователей дает повод предположить, что Ширалли успел скрыться из Швейцарии, и его не удастся допросить, сказала Юндас газете "Ээсти пяэвалехт".

    В понедельник группа сотрудников криминальной полиции отправляется в Швейцарию, чтобы расследовать судьбу 10 миллионов долларов, пропавших в результате сделки между Банком Эстонии, фирмой Paradiso SAL и Северо-Эстонским банком.

    По сообщению Центрального следственного бюро, срок расследования этого уголовного дела истекает в среду, но, видимо, будет продлен.

    В середине сентября полиция Эстонии получила из Нью-Йоркского бюро Федерального бюро расследований информацию о сделке Банка Эстонии объемом 10 миллионов долларов в 1993 году. ФБР расследовало поступление денег со счета Банка Эстонии в Нью-Йорк через посредство нескольких банков на счета швейцарской фирмы Paradiso SAL.

    Согласно одной из версий полиции, некоторые руководящие работники Банка Эстонии хотели разместить деньги на депозиты сроком на год для получения высоких процентов. Через год 10 миллионов долларов были бы возвращены на счет, а интрессы до 300 процентов оставлены себе. Сделка, однако, провалилась, так как швейцарский партнер Ширалли подвел эстонцев и сам использовал деньги.

    Проживающий в Швейцарии Ширалли ряд лет представляет интерес для ФБР в связи с несколькими международными финансовыми аферами.

    Документ о подозрительной сделке имел подпись тогдашнего президента Банка Эстонии Сийма Калласа.

    Банк Эстонии и Северо-Эстонский банк (PEP) осенью 1993 года заключили с фирмой Paradiso SAL сделку о депонировании 10 миллионов долларов США, деньги же пропали.

    Финансовые учреждения Эстонии перевели деньги в Швейцарию за десять дней до подписания соответствующего договора.

    (ЭТА).