Деньги ЭВЭА Банка исчезли в Швейцарии

Как пишет газета "Aripaev", ЭВЭА Банк уже после объявления банкротства вернул более чем 10-миллионную предоплату торговой фирмы Ardi ja Ardi Ko одной из швейцарских фирм. К этому, возможно, причастно бывшее руководство банка. Финансовый директор Ardi Grup Кая Пуусепп отрицает противозаконность этой сделки, а президент Ardi Grup Аркадий Горлач уверяет, что ничего о ней не знает.

На днях управляющие банкротством ЭВЭА Банка Майду Каазик и Виллу Трагон подали в Таллиннский городской суд иск против временного управляющего банкротством банка Тийны Митт, с согласия которой швейцарский деловой партнер Арди и Арди Ко и крупный Union Bank of Switzerland (UBS) получили в январе этого года 10,2 миллиона крон из ЭВЭА Банка. Каазик и Трагон требуют возврата этих денег.

Их выплата была произведена на основе гарантийного письма, подписанного в мае прошлого года ЭВЭА Банком и АО Ardi ja Ardi Ko, письмо было продлено 27 ноября, в то время, когда банк был уже объявлен банкротом.

На продление гарантийного письма дали добро член правления ЭВЭА Банка Анатолий Бейлинсон и Тийна Митт.

Закон о кредитных учреждениях позволяет производить залоговые и гарантийные сделки, но на момент заключения таковой у ЭВЭА Банка не было уже к тому юридического основания - значится в судебном иске управляющих банкротством.

По словам Виллу Трагона, сделка представляла собой предоставление гарантии, поэтому Ardi ja Ardi Ko не должно быть связано с руководством ЭВЭА Банка. Но у последнего могут быть связи со швейцарской фирмой, которая была одной из участниц сделки. Пока подоплека ее не совсем ясна. Бейлинсон отказывается комментировать ситуацию, настаивая, что никаких сделок не совершалось. Представитель АО Ardi ja Ardi Ko Кая Пуусепп отрицает всякие связи ее фирмы с руководством банка, а их партнер в Швейцарии - настолько солидная фирма, что трудно ее заподозрить в противозаконной деятельности. При этом Пуусепп отказывается назвать имя этой фирмы до согласования с ней всех обстоятельств дела. ЭВЭА Банк гарантировал предоплату Ardi ja Ardi Ko швейцарскому партнеру. Такое решение вполне логично и вряд ли оно противозаконно, считает Пуусепп. Швейцарский банк UBS является банком швейцарского партнера Ardi ja Ardi Ko. А ЭВЭА Банк в свою очередь является партнером АО Ardi ja Ardi Ko. Такая вот странная цепочка получается.

Кроме того, в период банкротного производства банк погасил кредитов на сумму в 2,7 миллиона крон. Названия предприятий, чьи кредиты были погашены, пока неизвестны. По предположению управляющих банкротством, явно это не случайные предприятия и, возможно, они как-то связаны с руководством ЭВЭА Банка.

Ardi ja Ardi Ko входит в Ardi Grup, по словам президента которой Аркадия Горлача, в нее входит много предприятий, в том числе и АО Marshellen и Keila Terko, которые прошлой осенью переняли АО Keila Veski. По данным Кредийдиинфо, Marshellen является владельцем и учредителем АО Ardi ja Ardi Ko. Последнее занимается оптовой торговлей сахаром, какао-бобов и орехов. В прошлом году оборот фирмы составил 130 миллионов. Но, по словам Горлача, фирма понесла большие убытки в связи с кризисом в России. На предприятии работают менее десятка человек. До 1996 года оно именовалось АО Corulus.