Математика против грязных денег

Окончив университет, Арнольд Тенусаар поступил на работу в вычислительный центр Министерства внутренних дел. Последние семь лет работал в Эстонском бюро Интерпола. По его словам, это бюро обладает наиболее полными базами данных по линии полиции. Ежедневно Интерпол направляет сюда около сотни запросов, и практически каждый десятый требует углубленного внимания. Без приличного компьтерного оснащения бюро просто не обойтись.

Борьба с грязными деньгами для Тенусаара не в новинку. В прошлом году по просьбе голландской полиции бюро проводило обыск в Инко-Балти банке, через который проводились украденные в Алтайском крае средства денежной помощи. Попутно в ходе обыска были получены ответы и на два других запроса Интерпола. Если бы в то время в Эстонии действовал закон, запрещающий отмывать деньги (он вступил в силу только с 1 июля этого года), некоторые наши банковские служащие были бы привлечены к уголовной ответственности.

Вступивший в силу закон обязывает финансовые учреждения иметь данные о лицах, осуществляющих безналичные сделки на сумму более 200 000 крон и сделки с наличностью на сумму более 100 000 крон.

Закон возлагает такую же обязанность и на продавцов автомобилей и других дорогостоящих предметов. "Если в магазин пришел человек и кинул на прилавок более ста тысяч наличными, его личность следует установить", - уточняет старший комиссар.

По его данным банковские служащие, которые обеспечивают отмывание денег, получают 10-20 процентов комиссионных с отмываемой суммы. В Эстонии несколько лет подряд были в ходу так называемые "нигерийские денежные переводы", предлагавшие более 30 процентов комиссионных. Реально же дельцы, клюнувшие на посул легкого навара, остались с носом. Сейчас появились аналогичные послания из Сьерра-Леоне. Тенусаар советует тем, кто их получил, сообщить о факте в Бюро данных по отмыванию денег или в Эстонское бюро Интерпола.

В прошлом году на адрес многих наших предприятий пришли письма от швейцарской мошеннический фирмы с предложением о перечислении на ее адрес платы за всемирный информационный каталог. После оплаты 10 000 в швейцарских франках фирмы в лучшем случае имели бы CD-диск с давно устаревшими данными. К сожалению, письма составлены мошенниками столь умело, что даже швейцарской полиции пока не удается привлечь их к уголовной ответственности.

(По материалам "Maaleht").