Избранные места из отчета полиции безопасности

Автор доклада констатирует, что приблизительно с 1995 года местные преступные группировки, накопившие до того громадные суммы, начали легализацию этих денег через предпринимательство. Отмывание "грязных денег" пошло непосредственно через банки, фирмы и сделки с недвижимостью. Недвижимость в последние два года особенно интересует организованную преступность. Она приобретается путем вымогательства, мошенничества, или же идет прямое приобретение.

Особенно опасны для государства, по мнению Пихла, два направления организованной преступности - "консервативное", или русская модель, корни которой тянутся из России, и "прогрессивное", специализирующееся на экономических преступлениях, налаживающее контакты с оргпреступностью европейских стран.

"Консерваторы" имеют связи с Россией и странами СНГ, тесные контакты с органами охраны правопорядка. Схема формирования этого направления такова: чтобы легализоваться, уголовные авторитеты создают фирмы, учредителями и акционерами которых являются подставные лица. Вокруг таких фирм сосредоточиваются мелкие группы (преимущественно из ранее судимых лиц) во главе с "бригадирами". "Бригадиры", как правило, занимаются полулегальным бизнесом или же специализируются на чисто уголовной деятельности - грабежах, вымогательстве, наркоторговле. Группы выступают в качестве "крыш", собирая дань с фирм, борделей и воров. Они постоянны и опасны на низовом уровне, действуют на четко определенных территориях. Самой крупной территориальной единицей считается город (более 50 000 жителей) или уезд. Одним из отличительных признаков "консервативных" групп является их тесная связь с тюрьмами, местами заключения. Группировки такого типа в основном распространены в Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа. В качестве примера можно назвать группировку братьев Сачуков.

"Прогрессивные" группировки входят уже в международную сеть преступности и имеют связи с государственными чиновниками. В основе их деятельности - противозаконные "бизнес-идеи", выстроенные на подкупе, контрабанде, налоговом мошенничестве, преднамеренных банкротствах, "законном" приобретении крупных объектов недвижимости. Это - "белые воротнички" преступного мира. Примером можно назвать группировку Владимира Кошелева.

Верхнюю ступень в иерархии организованной преступнсти Эстонии занимает "консервативного" происхождения так называемый "таллиннский общак", с которым считаются все остальные крупные и мелкие группировки.

"Таллиннский общак" состоит из 4-5 отдельно "работающих" группировок во главе с авторитетами, которые поделили между собой сферы влияния и территории. Низовые звенья в основном состоят из русскоязычных членов, а точнее, лиц, прошедших тюремную "школу жизни" еще в советские времена. Их направление работы - Восток. "Таллиннский общак" - наиболее серьезная группировка в стране.

Другая серьезная форма преступных объединений - "совет", сформировавшийся за последние годы. Он состоит в основном из симпатизирующих эстонцам группировок и его деятельность значительно отличается от группировок "таллиннского общака". Главное направление его деятельности - экономика: налоговое, банковское мошенничество, масштабный наркобизнес, доставка крупных партий наркотиков. Ориентируется "совет" на западный преступный мир. Костяк его составляют бизнесмены нового поколения, в большей или меньшей степени вовлеченные в незаконное предпринимательство.

Связанные дружбой, постоянно консультирующиеся друг с другом авторитеты "совета" имеют личные связи с авторитетами "таллиннского общака", но, как правило, не участвуют в его совещаниях. Автор доклада допускает вероятность конфликта между союзом эстонских группировок и "таллинским общаком", если какой-то из сторон придется сдавать свои позиции.

Если прежде организованная преступность специализировалась преимущественно на кражах, вымогательстве, металлобизнесе, различных видах контрабанды, то в последнее время ее интересы переместились в область отмывания денег, торговли наркотиками, налогового мошенничества. А поскольку эстонский закон против отмывания денег принят всего полгода назад и вступит в силу лишь с 1 июля, говорить об эффективной борьбе органов правопорядка с этим явлением пока рано. Реальная же жизнь показала, что с отмыванием денег у нас можно столкнуться не только в банковской сфере, но и в сфере азартных игр, торговли недвижимостью, страхования и юстиции.

Грязные деньги опасны тем, что, отмыв их, организованная преступность с их помощью начинает влиять на экономику и политику.