Чудо Divec, или как колготки превращаются в цемент

Как пишет еженедельник Eеsti Ekspress, ничего магического в этих превращениях нет - заурядное мошенничество с налогами. По законам нашего государства, оно при экспорте товара возвращает фирме-продавцу налог с оборота. Мошенники называли песок и цемент рабочим инструментом (разница в цене очевидна) и при вывозе его из государства требовали с Налогового департамента возврата миллионных сумм налога с оборота.

Такой способ обмана не самый изощренный, скорее, примитивный, тут даже слепой может отличить песок от молотка (если захочет). Государственный налоговый департамент, по словам его генерального директора Айвара Сыэрда, и полицию вот уже второй год интересует иная более сложная схема обмана. В ее клубок завязаны более 50 местных фирм и не менее 14 оффшорных компаний, зарегистрированных на далеких экзотических островах.

В отношении семнадцати фирм экономической полицией возбуждены уголовные дела. Речь идет о предприятиях, требовавших возврата налога с оборота за экспорт компьютерных лазерных дисков. Система работает следующим образом. Эстонская фирма закупает за рубежом CD-ROM по цене 9,6 кроны штука. Затем "прокручивает" партию через десяток местных и оффошорных фирм. Разумеется, при каждой прокрутке цена диска увеличивается. Операция завершается экспортом. На границе цена диска оказывается уже 1200 крон.

Этот финт позволяет "бизнесменам" требовать от государства почти 225 крон возрата налога с оборота на каждый диск. 200 крон чистой прибыли на штуку, изначально стоившую около 10 крон!

Установлено, что подобной торговлей занимались у нас девять фирм. Их совокупный оборот составляет 30 миллионов крон.

Изобретательная схема рухнула только тогда, когда налоговые "терминаторы" начали расследовать дальнейшую судьбу дисков. Обнаружилось, что пять фирм вывезли в Бельгию, в Антверпен, дисков на 15 миллионов крон. Там их продержали несколько месяцев на таможенном складе, а затем отправили в Таиланд. При отправке речь уже пошла о товаре, бывшем в употреблении, и стоимость которого "усохла" с 15 миллионов до 6 000 крон. Иными словами, экспортно-импортный бизнес изделиями высокой технологии имел масштабы крупной аферы. Эти пять фирм потребовали от эстонского государства возврата налога с оборота в размере 2,7 миллиона крон.

Остальные четыре акционерных общества (их суммарный оборот около 16 миллионов крон) потребовали возврата около 2,8 миллиона крон. Но их товар пока что находится на таллиннских таможенных складах.

По данным Сыэрда, подобный "бизнес" пытались внедрить и в торговлю сантехникой, дамскими колготками. Сейчас задача следователей - доказать, что все вышеописанное составляет единую мошенническую схему, контролируемую одними и теми же лицами. Сделать это крайне трудно. Следствие топчется на месте. Лиц этих или не существует в природе, или они существуют там, куда следователям не добраться. Специалисты Налогового департамента зачастую выходят вместо реальных руководителей фирм на подставных, так называемых танкистов, которые ведать не ведают, чем занимается вверенная им фирма.

Большая часть подозреваемых фирмы - это "полочные", купленные у тех, кто их продает. Такой продажей широко занимается Divec. Именно поэтому следователи и налоговики произвели обыск в ее штаб-квартире. В качестве добычи они унесли с собой всю документацию и компьютеры фирмы. Официально представители властей искали материалы по четырем оффшорным компаниям - Scute Corp, Wiz Consulting, Varley Business и Tarsia Trade. По изъятым документам следователи пока ничего не обнаружили. Но им предстоит еще просмотреть и изучить сотни килограммов бумаг. Под подозрением у них находятся в основном представители местных русских, мало известных широкой публике. Чтобы избежать возможных обвинений в том, что марают грязью честных деловых людей, полиция и налоговики держат имена подозреваемых в тайне.

Специалистам очень бы хотелось довести начатое расследование до суда и вернуть государству незаконно взятые у него деньги. Эстонии не нужна слава дурака, которого можно надуть на миллионы грязными торговыми аферами.