Обратно

Интернетмошенники с дипломами

Людмила ЛЮЛЬКО

Коллаж Владимира ПРЯДИЛЬЩИКОВА

Популярность Интернета растет не по дням, а по часам. Как среди честных пользователей, так и среди всякого рода мошенников. Увидев в Сети выгодное предложение о покупке, не спешите перечислять деньги.

Простая идея

В первой половине июля 2003 года на сайте osta.ee (в дальнейшем - «оста» - покупай), где проводятся аукционы, появилось 97 объявлений от зарегистрированной в Вирумаа фирмы Oü Igori Auto. Ассортимент товара был невероятно широк. На продажу были выставлены мобильные телефоны, автомагнитолы, CD- и MP3-проигрыватели, компьютеры, столики для них, сканеры, стулья, полки, шкафы, запчасти для автомобилей, электроплиты, автоматические стиральные машины, часы, зеркала, чехлы разного предназначения и пр. Стоимость изделий колебалась от десятков крон до нескольких тысяч. Победителей аукционов поздравляли с победой и высылали им счета с просьбой об оплате. На счет Oü Igori Auto посыпались перечисления от 75 крон до 6500. Поскольку товара никто из победителей не получил, в «оста» стали поступать претензии от несостоявшихся покупателей. Некоторые из них написали заявления в полицию. На сайте сначала появилось предупреждение, а вскоре и вовсе предложения Oü Igori Auto были сняты с продажи.

По данным следствия, всего за одну неделю с 15 по 22 июля 2003 года на счет ида-вирумааского паевого товарищества от пятидесяти покупателей поступило 55 097 крон. К моменту, когда делом занялась полиция, денег на счету уже не было. Как и товара, которого никто не видел. Полиция пошла по следу фирмы, основанной для торговли лесом, но зашла в тупик, так как ее основатель был человеком без определенного места жительства и не имел ни малейшего отношения к аукционам. Более того, никакой производственной или коммерческой деятельности в Oü Igori Auto вообще не наблюдалось. К раскрытию преступления полицию привели компьютерные следы.

Следователям удалось определить, откуда были сделаны предложения о продаже и отправлены счета для оплаты. Компьютеры располагались в двух точках столицы. Один - в Кесклиннаском отделении полиции, второй - в Академии внутренней обороны. И там, и там быстрые оперативные действия привели к одному и тому же лицу. Только что окончивший академию Рандо Тамм работал в полиции, а жить продолжал в общежитии своего вуза.

Раскололся, а потом одумался?

На первых же допросах дипломированный полицейский рассказал о том, как обратился к бывшему коллеге по общежитию в академии Сергею Горину с просьбой подыскать «чистую» фирму с банковским счетом, на который можно было бы перечислять деньги, а потом получить наличные. Горин, окончивший Академию обороны в 2002 году и работавший в полиции на Северо-Востоке, согласился помочь. Причем, как он заявил в суде, его не интересовало, для чего Тамму нужен банковский счет, откуда и чьи деньги туда будут поступать и как придется их делить. Догадывался только, что и ему кое-что перепадет. Горин обратился к своему знакомому ранее пятикратно судимому Сильверу Семискару, и тот согласился помочь. Так у бывших кадетов появился номер банковского счета полочной фирмы, принадлежавшей «партнеру» Семискара. Дальше все пошло как по маслу. Объявления в портале, выявление победителей, выставление счетов и дележка денег. Такую схему во всех подробностях представил Тамм следствию на первых допросах.

Отсидев в августе несколько дней в арестантском доме и выйдя на свободу, Тамм резко изменил свои показания. Теперь у него появился некий Андрей, о котором он ничего, кроме имени, не знает. Этот загадочный Андрей и был зачинщиком и главным исполнителем всей аферы. Себе Тамм оставил скромную роль связиста с Гориным. Именно на этой версии и остановился Тамм в своем последнем слове, предоставленном ему на судебном процессе. Он заявил, что на нескольких первых допросах следователь сам писал за него показания, он же только поддакивал, а потом подписал протокол. (Чему его только в академии учили?)

Деньги усохли и возвращать не хочется

Рандо Тамм утверждает, что не был знаком с Семискаром. Связь и передача денег осуществлялись через Горина, который также кроме простой роли связного между двумя приятелями на себя не берет. О криминальном происхождении денег Горин якобы ничего не знал и даже не догадывался. Полученный от Семискара пакет с деньгами, не пересчитывая (!), он отдал специально для этого приехавшему в Раквере Тамму. По заявлению последнего он также не пересчитал деньги, но полагает, что тысяч 18 там было. 1500 крон он «отстегнул» Горину и по 500 оставил Семискару и шоферу. Остальное он отдал загадочному Андрею.

По словам неудавшихся полицейских и несостоявшихся мошенников, только в ходе следствия они узнали, сколько денег поступило на счет OÜ Igori Auto, так как Семискар никому не показывал выписки со счета. Имея банковские коды фирмы своего «партнера», он перечислял по Интернету деньги на свой личный счет, а потом в банкомате снимал наличные. Горину он якобы передал тысяч 30, а остальное оставил себе, так как ему обещали 30 процентов с оборота на счету. Вот он и взял сколько положено. Бывшие кадеты о 30-процентной доле компаньона впервые услышали в зале суда.

Своего участия в афере никто из троих подсудимых не отрицает, и вполне естественно, что каждый из них старается представить себя наивным существом, ничего не понимавшим в общей схеме мошенничества. От распределения ролей будет зависеть наказание. Им грозит не более года тюрьмы или условный приговор, а то и вовсе оправдательный. Защитник Тамма, например, потребовала оправдать своего подзащитного, так как доступы к компьютерам в Кесклиннаском отделении полиции и в компьютерном классе Академии внутренней обороны имели также и другие лица, из чего вытекает недоказуемость вины подсудимого.

Требование государственного обвинителя о взыскании 55 тысяч крон солидарно со всех троих в пользу пострадавших защитники считают неуместным - пускай все пострадавшие подают гражданские иски и снова судятся. То есть честные люди обязаны добиваться возврата своих денег длинным путем. Ясно, что в этом случае далеко не все победители аукциона продолжат судебную тяжбу, и иск значительно сократится.

Государственные деньги выброшены на ветер

Свою выпускную работу в академии Рандо Тамм написал на тему «Тактический анализ полицейской информации». Помогло ли это ему на работе в правоохранительных органах, неизвестно, а вот избежать скамьи подсудимых не удалось. Видно, опыта маловато для анализа действий сыскной полиции. На его четырехлетнее обучение с питанием и проживанием за государственный счет было потрачено 191 500 крон. Этих денег государство не имеет права с него взыскать. Они попросту выброшены на ветер.

Как и 100 тысяч, которые ушли на обучение Горина, окончившего академию по специальности «коррекция». То есть по профессии он тюремный работник, хотя на службу пошел в полицию. И все равно тюрьмы он не избежал. Получит ли он реальный срок за мелкое мошенничество, неизвестно, а вот пятилетний срок за другое, более серьезное правонарушение он уже отбывает в тюрьме. В том же 2003 году вместе с Семискаром он участвовал в наркобизнесе, вымогательстве и других правонарушениях, за что оба были осуждены Тартуским уездным судом соответственно на пять и восемь лет. Теперь Горин вполне может развить тему своей дипломной работы «Неформальные тюремные лидеры и их идентификация». Может, и магистерскую защитит...