Зачастую, когда вспыхивает очередной скандал, связанный с крупной аферой в бизнесе, выясняется, что ответ придется держать не бизнесменам, а например, их женам, родичам, иностранцам и... безработным. Даже премьер-министр отдал свою фирму в руки танкиста – подставного лица, пишет Eesti Ekspress.
Среди танкистов, вернее, танкисток, самая известная – стройная блондинка Леа Нийнепуу, жена баскетбольной звезды Криса Мура. В прошлом году ей дали 3 с половиной года тюрьмы за хищение денег. Нийнепуу действовала рука об руку с Калевом Кивисааром, которого полиция считает ближайшим сподвижником главы эстонскоязычного преступного мира Калева Курга. Нийнепуу работала бухгалтером в фирме Kuprian, которая является посредником каталога-универмага Halens. Кивисаар был председателем правления фирмы. Внезапно на предприятии исчезли 5, 2 миллиона крон. В ходе следствия Нийнепуу добровольно взяла вину на себя, утверждая, что на похищенные деньги купила себе квартиру, сделала там евроремонт, купила BMW, ездила с подругами в Германию, сделала себе пластическую операцию, покупала одежду и просто тратила деньги в свое удовольствие.
Как только Нийнепуу попала за решетку в Румму, ей, как по мановению волшебной палочки, были предоставлены лучшие условия. Более того – днем она ездила на работу в центре Таллинна! После опубликования материала об этом в Eesti Ekspress льготный режим для Нийнепуу закончился. Калев Кивисаар остался как бы ни при чем, хотя как руководитель фирмы он должен был отвечать за то, что происходило. В следственных материалах Кивисаар предстает человеком, у которого «полностью отсутствовали знания о бухгалтерии» и «который не интересовался деятельностью Нийнепуу». А вот криминальная полиция интересовалась деятельностью Кивисаара в связи с наркоторговлей. Зимой имя Кивисаара фигурировало в новостях в связи с убийством владельца спортклуба.
Второе место среди танкисток занимает очаровательная Анналийза Виннал, тоже стройная блондинка, бывшая секретарь Компенсационного фонда. Эту любимицу светского общества ожидает тюремное заключение сроком от трех до семи лет за уклонение от уплаты налогов на сумму 5,5 миллиона крон. Виннал представляла безналоговую фирму Brilliant Holdings, которая осуществляла сделки по акциям с Компенсационным фондом. Председателем правления Компенсационного фонда был Арле Мельдер – разумеется, спутник жизни Анналийзы. Он настоящий джентльмен – просил не упоминать имени Анналийзы в статье в Eesti Ekspress, объясняя, что она вовсе даже и не виновата. Но расследование, проведенное полицией и Налоговым департаментом, показало, что Анналийза Виннал, которая сейчас обучается в Англии, вовсю использовала счет безналоговой фирмы. На эти деньги она приобрела себе и мужу туристическую путевку в Южную Африку, покупала театральные билеты в Лондоне, купила BMW, скутер, мобильный телефон и т.д. Не гнушалась и наличными. Самую большую сумму – 900 000 крон – Анналийза сняла в июле 1997 года. Арле Мельдер сейчас сидит на скамье подсудимых – его обвиняют в коррупции и в неуплате налогов. Первое заседание суда должно было состояться нынешней весной, но было отложено из-за ранения судьи Мерле Партс.
Полиция интересуется еще одной симпатичной женщиной – юристом Аэт Бергманн. Она влипла из-за афер своего брата, владельца ERA банка Андреса Бергманна. Центральная криминальная полиция обвиняет ее в хищении в крупных размерах, делом занимается Тартуская прокуратура. Говорят, Аэт Бергманн обвиняют за то, чем она занималась еще студенткой в банке брата, где находилась на практике. А именно: Аэт Бергманн являлась представителем фирмы, которая будто бы продала банку компьютерную технику на четыре миллиона крон, но позже выяснилось, что никакой техники в банке нет. Аэт Бергманн изучала в Хельсинки финно-угроведение, а в Тарту училась на юридическом, знает пять языков.
Танкистов используют и на самом высоком уровне - в правительстве и в Рийгикогу. Там это не прекрасные стройные блондинки, а хорошо оплачиваемые клерки. Согласно существующему порядку, партии должны открыто сообщать о своих спонсорах. Реформисты на последних выборах обошли этот закон с помощью подставной фирмы R-Hooldus OU. Основателями фирмы были премьер-министр Сийм Каллас, министр юстиции Мярт Раск и член Рийгикогу Андрес Липсток. Предприятие выделило партии 2,1 миллиона крон. Из какого источника были получены деньги – этого реформисты так и не сообщили. Но министр охраны окружающей среды Хейки Краних после выборов утерждал, что такая фирма есть и платит налог с оборота. Сегодня фирма перерегистрирована из Таллинна в Тарту, на улицу Кабели. К перечню ее занятий прибавилась оптовая торговля сырой и дубленой кожей. Каллас, Раск и Липсток передали фирму Ахто Пеэтсо, о котором общественность мало что знала. Но Eesti Ekspress удалось выяснить, что этот человек из-за мошенничества с налогами провел 12 дней в тюрьме.
Юри Кальювеэ, советник президента Рюйтеля, три года назад находился в зоне пристального внимания Налогового департамента. Дело в том, что Кальювеэ – бывший директор и акционер мебельной фабрики «Стандард». В 1996 году он продал свою долю акций и должен был заплатить большой подоходный налог. Кальювеэ сообщил в Налоговом департаменте, что у него в том году были другие сделки с акциями, которые принесли ему 6 миллионов крон убытка и поглотили весь его доход. Налоговый департамент этому не поверил, потому что Кальювеэ осуществил убыточные сделки с безналоговой фирмой Bergson Group, основателями которой и, вероятно, владельцами были его сыновья Юрген (банкир в Нью-Йорке) и Оливер. Налоговые инспекторы решили, что сыновья-то и выступили в роли танкистов папаши Кальювеэ. Но суд решил, что фирма сыновей не связана с отцом.
Популярные танкисты – подставные лица из иностранцев. Известный бизнесмен Леонид Апананский тоже поставил во главе своей фирмы шведского афериста Кьелла Андерса Йонссона – перед крахом он продал ему акции своей страховой компании по цене 0,0001 кроны за штуку. А Марсель Вихманн нанял на роль танкиста уважаемое британское биржевое предприятие GB Railways. Эстонцы-то уже год думали, что Edelaraudtee принадлежит британцам, пока прошлым летом Вихманн не сказал: «Вы что, шутите? Это все мое, и точка!». И все же типичный эстонский танкист – асоциальный гражданин или кто-то из безработных. Например, руководителем топливной фирмы Eriхli до ее банкротства стал 19-летний безработный Кристьян Мюйрсепп. Его заданием было потерять документацию фирмы. Он с этим заданием справился, но выписки с банковского счета фирмы все же попали в руки следователей. Бизнесмен из Валга Райво Паала, который громко заявлял, что в Эстонии нет больше справедливости, нанял руководителем своей торговой фирмы безработного Рихо Китсника.
Многомиллионные сделки осуществлялись на автобусной станции. Семья Осула, владеющая автобусными фирмами, наняла представлять свои интересы безработного таллиннца Сергея Вахновича, который получил за эту работу 500 крон. Особая категория танкистов – заключенные, которые сообщают в Коммерческий регистр, что они ничего не знают о фирме, так как уже давно сидят за решеткой. Очевидно, в последнее время число танкистов в Эстонии стабилизировалось. Этому, несомненно, способствует активная деятельность Налогового департамента и полиции. Все чаще государство выявляет настоящих авторов той или иной схемы мошенничества. Наказание довольно суровое. В марте, например, Пярнуский уездный суд приговорил бизнесмена Тарво Тамме к трем годам заключения. Тамме обманул государство на два миллиона крон при продаже компьютеров. Его танкист Энн Лонт получил два года условно.
