Секретаря Компенсационного фонда обвиняют в мошенничестве
Центральная криминальная полиция обвиняет Анналийзу Виннал, жену скандального бывшего руководителя Компенсационного фонда Арле Мельдера в неуплате подоходного налога за четыре года в размере 5,5 миллиона крон, пишет Eesti Paevaleht. Анналийза Виннал (26), бывшая ассистентка Компенсационного фонда и работник финансового отдела, с 1997 по 1998 год в день зарабатывала 6507 крон. В целом тогда 22-летняя девушка заработала за это время 5 426 миллионов крон, за что и должна была уплатить 1,41 миллиона крон подоходного налога.
Недавно центральная криминальная полиция закончила следствие по делу обвинения Виннал и предъявила ей обвинение в уклонении от уплаты налогов. Ей грозит приговор от трех до семи лет тюремного заключения. Очевидно, большая часть доходов Виннал поступала ее спутнику жизни Арле Мельдеру. Следы миллионов, заработанных на прокрутке денег Компенсационного фонда, ведут к проектам с недвижимостью Мельдера. Фирма, со счета которой Виннал снимала в банке деньги, - зарегистрированная на Багамских островах Brilliant Holdings Inc. (BHI). Короткое время владельцем фирмы был Мельдер, с которого до сих пор не снято обвинение в неуплате налогов с суммы 1,5 миллиона крон.
Большую часть денег со счета фирмы снимала Виннал, которая в марте 1997 года открыла в Таллиннском Банке счет ВНI. Деньги она начала снимать со счета в апреле. В первый месяц Виннал сняла «всего» около 260 000 крон, а вот в июле – уже 900 000 крон. Рекорд Виннал установила через год, сняв со счета 3 585 000 крон в немецких марках. Непосредственно перед освобождением Мельдера с поста руководителя Компенсационного фонда Виннал в октябре 1998 года сняла со счета фирмы 3 миллиона крон.
Кроме этого Виннал оплатила переводом со счета расходы на туристические поездки, которые они с мужем совершали через турагентство Estravel – около 120 000 крон. Среди расходов – театральные билеты в Лондоне и отдых в Южной Африке. Еще Виннал оплатила деньгами фирмы лизинг на покупку автомобиля BMW, скутера и мобильного телефона, а также уплатила личные долги.
Для сокрытия баснословных доходов Виннал использовала скандально известную консалтинговую фирму DIVEC, с помощью которой оформила задним числом директором фирмы BHI Сару-Луизу Петр-Миэрс. Позже Виннал представила в Налоговый департамент фиктивные документы, которые должны были доказать, что она не получала никакой прибыли от фирмы, потому что Петр-Миэрс подтверждала, что миллионы позже были возвращены на счет фирмы.
Сейчас Виннал учится в магистратуре Кембриджского университета и отказывается давать показания. Налоговый департамент требует, чтобы Мельдер и Виннал уплатили 5 миллионов крон неуплаченного подоходного налога. Для покрытия долга может быть продан дом в Кадриорге, принадлежащий предполагаемым ловким мошенникам.
