Медвежьи услуги «Конторы Кару»

Первым поход против «Конторы Кару» начал еженедельник Eesti Ekspress, опубликовавший три недели тому назад некоторые детали расследования деятельности Райво Кару, заподозренного поначалу полицией в заурядном мошенничестве и подделке документов. На сегодня дело приняло скандальный оборот. Не исключено, что г-ну Кару могут быть предъявлены более серьезные обвинения в отмывании крупных сумм денег. Ниточка от его конторы тянется не только к крупным бизнесменам, публично клявшимся в чистоте своего бизнеса, но даже к политикам. Имена пока называются скупо и выборочно. Оговорки делаются на давность лет, изменения в законодательстве, сделавшие прежде позволительное сегодня предосудительным.

Алисе в стране чудес

Тем не менее следствие по делу о возможном отмывании денег идет. Материалы для него дали документы, изъятые полицией из сейфа Райво Кару. Ведет дело следователь Алисе Ярвет. Объект ее исследования — крупные денежные перечисления в оффшорную фирму Euro Equities Fund из датского банка Jyske и английского Barclay. Во всех сделках оффшорную фирму представлял по документам Аксель Мумм, а он, как оказалось, не кто иной, как сам Райво Кару.

Как писал еженедельник, со счетов Euro Equities Fund деньги по типовой схеме шли на фирмы, представляемые Райво Кару, — Apple Avantage и United Finance или непосредственно на счета частных лиц. Сейчас устанавливается, куда конкретно перечислялись деньги из гонконгской оффшорной фирмы Apple Avantage. Суммы перечислений составляют сотни миллионов. Только в 1999 году на счета Юри Мыйза было перечислено, например, тридцать миллионов крон. Всего же услугами фонда Euro Equities Fund, по данным еженедельника, пользовались восемьдесят эстонских фирм. Следствие надеется распутать все сложные схемы увода денег от налогов.

Оффшоры — комсомол бизнеса

Оффшорная кузница кадров нашего крупного бизнеса весьма примечательна. Свою лепту в обнародование имен, связанных с фирмой Кару-Мумма, внесла газета Postimees, опубликовав материал «На политиков и крупных бизнесменов пало подозрение в отмывании денег». По данным газеты, услугами Кару пользовались бывший министр экономики, два министра финансов, три бывших министра внутренних дел, ряд членов Рийгикогу и известные спонсоры партий, в том числе той, что заявила о новой этичной политике. В списке, на который ссылается Postimees, уже около трех сотен имен.

Цитируя следователя Алисе Ярвет, газета объясняет примерную схему взаимоотношений Euro Equities Fund с крупным эстонским бизнесом. Фонд выставлял фирмам счета за якобы консультационные услуги, реально их не оказывая, а владельцы фирм за небольшие комиссионные затем через оффшоры получали деньги обратно на свои счета. Таким образом эти деньги оказывались вне поля зрения Налогового департамента.

Из имен подозреваемых в уводе денег названы, помимо бывшего министра внутренних дел и главы Хансабанка Юри Мыйза, член правления акционерного общества, распоряжавшегося госимуществом, бывший советник премьер-министра по экономическим вопросам Хейно Вийк, оптовик Юри Випс. Активными пользователями услуг Кару были и адвокатские бюро, покупавшие для своих клиентов оффшорные фирмы. Например, специалист по налогам адвокатского бюро Raila@Рartnerid Моника Сехвер приобрела через контору Кару 17 оффшорных фирм. Клиентами Кару были Виктор Каазик, глава Edelaraudtee, Хенн Руубел, член Рийгикогу, бывший министр внутренних дел Роберт Лепиксон.

Всему виной обстоятельства

Последний объяснил газете, что оффшоры в начале 90-х годов — неизбежная составляющая бизнеса, прежде всего с Россией, считать их использование за грех не было никаких оснований. Предлагать так называемые полочные фирмы клиентам, на чем крупно и шумно залетела известная отечественная консультационная фирма Divec, Кару начал задолго до нее. Но в отличие от Divec он не рекламировал себя, информация о его услугах ходила лишь в узком кругу лиц, поэтому реальный масштаб бизнеса Лепиксона весьма удивил.

Олари Таал — тоже бывший министр внутренних дел и тоже клиент Кару, с осторожностью забывчивого человека сказал Postimees, что, возможно, инвестировал в Европу через фирму Manhattan Securities, купленную у Кару. В 90-е годы оффшоры были примерно тем же, что в свое время комсомол для партии. Без него немыслим был ни один бизнес.

На реальные обстоятельства 90-х делает упор и Меэлис Лао, купивший у Кару фирму Strategik Development. Он тоже уже не помнит реальных сделок через эту фирму, но уверен, что «ничего подозрительного, как другие господа», с оффшорами не имел.

В списке «девяностодесятников» — кадров крупного бизнеса, ковавшихся через оффшоры, упомянуты бывший вице-мэр столицы Ивар Виркус, адвокат и предприниматель Марсель Вихманн, бывший министр финансов Харри Ыунапуу и его нынешний преемник спонсор республиканцев Тынис Пальтс. Все они убеждены: предосудительное сейчас было позволительным пять лет назад, судить бизнес следует по законам того времени, а не нынешнего.

Выходит, у новой этики возможны исключения в зависимости от сумм первоначально накопленного капитала?! Именно это и смущает теперь в сегодняшних речах крупного бизнеса, устремившегося в новую политику. Неубедительно звучат их призывы. Сомнительно выглядит в их свете новая политика. Т.А.