|
|
|
Где ты, 1 000 000 USD?К счастью, в Эстонии не было столь грандиозных финансовых афер, как российские “МММ” или “Чара-банк”, которые в сумме своей нагрели чуть ли не каждого второго жителя РФ. Но был “Сафран”. И все еще тянется история с Балтийским домом ценных бумаг (БДЦБ). Я писал о проблемах клиентов БДЦБ в материалах “Кажется, меня обманули...” (“МЭ”, 31.03.1999 г.) и “Не все то золото, что акции” (“МЭ”-”Купеческая гавань”, 15.04.1999 г.). Но не подозревал, что процессу не будет видно конца еще полтора года спустя.
Как ни странно, большинство клиентов по-прежнему верили Васильеву и терпеливо ждали. Как показало время, совершенно напрасно: на обещания шеф почившего в бозе БДЦБ щедр и поныне, а вот на дела... Ценная переписка Виктор Мищенко в 1994 году приобрел у Васильева вексель БДЦБ на сумму 800 долл. США. Через год, когда пришло время выплачивать проценты, Васильев заговорил о трудностях в Риге, но заверил, что все скоро утрясется, и убедил г-на Мищенко приобрести еще один вексель. Из пояснительной записки к заявлению в экономическую полицию Сергея Федосеева (имя вымышленное): ”После наложения моратория на деятельность БДЦБ/Рига в 1995 г. В.Васильев заявил мне, что ничего страшного не произошло, что это только временные трудности. С одной стороны, по его данным, ситуация скоро должна была разрешиться в положительную сторону, с другой стороны, часть денег БДЦБ/Рига инвестирована в Таллинне, и они находятся исключительно под его контролем, поэтому он полностью гарантирует возврат вложенных средств. При этом он подчеркивал, что не видит проблем и в дальнейшем инвестировании средств через БДЦБ/Рига. Он по-прежнему продолжал прием средств... При этом В.Васильев не производил никаких выплат процентов по “траст договорам” - допускалось только “фиктивное” реинвестирование...” Г-н Васильев по-прежнему с удовольствием принимал деньги вкладчиков, продавал им “ценные” бумаги с обещаниями 22-36% годовых, но как только дело шло к выплате обещанных процентов, уговаривал клиентов в счет оплаты приобретать новые бумаги. При этом акции и векселя на руки получали лишь единицы, да и то после крупных скандалов. Но клиентура у Васильева не сокращалась. И если Виктор Мищенко, например, с 1996 по 1999 год понемногу вытянул из Васильева 1200 долл. (из 1600, вложенных в векселя), Сергей Федосеев, например, с мая 1997 г. по январь 1998 г. переоформил около десятка трастовых договоров в долларах США и германских марках на общую сумму около 1 млн. ЕЕК. Между тем... Из письма администратора (банкротного управляющего) “Baltijas vertspapiru nams” Юриса Наркевича:”В связи с тяжелой финансовой ситуацией АО “Baltijas vertspapiru nams” уже с мая 1995 года прекратило прием и раздачу денег клиентам и решением от 23 октября 1995 года Латвийского хозяйственного суда было признано неплатеже-способным”. Последний расчет с В.Васильевым, по имеющимся в бухгалтерии АО “Baltijas vertspapiru nams” данным, состоялся в октябре 1995 года, когда АО... перечислило В.Васильеву дивиденды от АО “Bonus Inc.”. “Судя по представленным Вами (Сергеем Федосеевым. - А.Д.) документам, В.Васильев продолжал еще в 1997 и 1998 годах принимать деньги от населения по трастовым договорам, используя бланки АО “Baltijas verstpapiru nams” и печать АО “Балтийский дом ценных бумаг” г. Таллинна... В этом случае В.Васильев действовал как представитель АО “Балтийский дом ценных бумаг” г. Таллинна, и я как администратор АО “Baltijas vertspapiru nams” не несу ответственности за его действия. Я никогда не уполномочивал В.Васильева продолжать заниматься приемом денег и, естественно, никаких денег от В.Васильева не получал. По представленным Вами документам г-н Васильев должен сам с Вами рассчитаться, вернув Вам деньги за акции и трастовые договоры или сами акции... Если правоохранительные институты Эстонии имеют по этому делу конкретные вопросы, пусть обращаются непосредственно ко мне”. Письмо датировано 30.12.1999 г. Когда я позвонил в конце октября в Ригу, сотрудники г-на Наркевича заверили меня, что следственные органы Эстонии ни с какими вопросами к ним не обращались. - А мы и не можем самостоятельно вступать в какие-либо контакты на латвийской территории, - объясняет ведущая дело Васильева следователь Ольга Гетсу. - Все, что мы делаем, идет от Государственной прокуратуры Латвии через латвийскую Государственную прокуратуру, которая доводит наши запросы до полиции, а та выполняет все необходимые следственные действия. Что касается администратора рижского БДЦБ, от него мы не получим необходимой информации; следственная работа ведется с прежним руководством, которое и отвечает за все произошедшее. Терпение, терпение и еще раз терпение... Мне довелось наблюдать очень любопытное шоу - одно из проходящих каждый понедельник собраний комитета кредиторов, на котором, склонив голову, Владимир Васильев как бы держит ответ перед своими клиентами. Кредиторы: “Только по имеющимся у нас достоверным данным, вы должны клиентам не менее 450 тыс. долларов США. Однако представленные нам документы как-то объясняют вложение лишь 70 тыс. Где остальное?” Васильев: “Деньги вложены”. Кредиторы: “Куда? Где документы, объясняющие денежные потоки?” Васильев: “В сейфе. Но следователь Гетсу запретила мне подходить к нему”. Кредиторы: “Вы уже год обещаете вернуть наши деньги, постоянно кормите какими-то сказками про замечательные сделки, однако не отдали пока ни цента...” Васильев: “Потерпите. Вот-вот должны состояться две очень хорошие сделки...” Кредиторы: “Это “вот-вот” мы слышим уже который месяц! Допустим, не все просто. Возможно, у вас просто не получается. Так назовите нам ваших партнеров; если не сможем сами чем-то помочь, хоть справимся у них, действительно ли они имеют с вами дело”. Васильев: “Это коммерческая тайна!” Кредиторы: “Мы требуем, чтобы на следующее собрание пришли оба ваших бухгалтера. Это относится и к вашей супруге, которая в 1994 году подписала ряд сомнительных бумаг, согласно которым вы выдали фирме “Фостер” кредитов на несколько десятков тысяч долларов, причем и после того, как фирма не погасила первый кредит”. Васильев: “Она ничего вам не расскажет, потому что была не в курсе. Добро на кредиты для “Фостер” дала Рига. Кредиторы: “Но вы ведь кредитовали нашими деньгами, собранными здесь, в Таллинне?” Васильев: “Да...” Кредиторы: “Значит, они должны были проходить через вашего бухгалтера!” Васильев: “Это наши с Ригой дела...” Кредиторы дружно аплодируют... Есть способ - И так у нас каждую неделю, - рассказывает председатель Совета уполномоченных кредиторов БДЦБ Игорь Картель. - Совершенно очевидно, что Васильев нагло врет, но не бить же его, в самом-то деле... Хотя кое-кто из пострадавших обратился за помощью к “браткам”, и, получив пару раз по первое число, Васильев вернул этим людям все до последнего цента. Мы все-таки пытаемся получить свое законными методами. Кое-что у Совета уже получается. Полтора года назад, рассказывая о мытарствах клиентов БДЦБ, я упоминал заместителя председателя АS Server-Faktor Андрея Уткина. По его просьбе правда о махинациях Васильева с векселями Server-Faktor не была предана огласке: эмитент надеялся уладить дело без скандала, поскольку необходимую сумму предполагалось взыскать за счет продажи имущества Васильева. - В апреле прошлого года предполагалось, что он присвоил деньги за распространение векселей на сумму 300 тыс. крон, - рассказывает г-н Уткин. - Но к середине лета выяснилось, что 51 клиенту было продано “сожженных” бумаг на 2 млн. крон. (Согласно договору с БДЦБ нереализованные векселя должны были уничтожаться.) Узнав, что БДЦБ надул десятки, а то и сотни прочих кредиторов, что общая сумма вкладов составляет около 1 млн. долл., мы решили объединить свои действия. И не безуспешно. Например, еще в марте прошлого года из Васильева удалось выудить информацию о кредитовании обанкротившейся рижской фирмы “Андромеда”. Казалось бы, с нее уже невозможно что-либо востребовать... - Мы связались с бывшими владельцами фирмы, - вспоминает г-н Уткин, - и объяснили им, что долг лучше все-таки вернуть, иначе мы испортим карьеру этих ныне вполне благополучных людей. В результате был подписан договор о возврате суммы полученного кредита (без процентов, но это гораздо лучше, чем ничего), и первые перечисления уже пришли. Можно было бы аналогичным образом поработать и с другими должниками БДЦБ, но Васильев никак не хочет передать нам информацию о них. Что такое “Фостер” - Единственный крупный должник, о котором нам известно сегодня, - продолжает Андрей Уткин, - это фирма “Фостер”, получившая от БДЦБ кредиты примерно на 60 тыс. долл. США. Васильев давал кредиты под залог имущества, но как-то очень странно: на само имущество не налагалось никаких арестов даже после того, как выходили все сроки возврата кредитов. А посмотрите на эту расписку: “Я, Ходаков Эдуард Петрович, обязуюсь выплачивать взятый кредит по 15 тыс. долларов в месяц начиная с мая 1995 г. до полной его выплаты”. Какова сумма кредита? Сколько месяцев предполагается погашать накопившуюся задолженность? Похожие вопросы одолевают и управу части города Мустамяэ. - Вступив в должность старейшины, - рассказывает Павел Старостин, - в числе первоочередных дел я изучил финансовые документы управы и обнаружил, что три фирмы имеют перед управой крупную задолженность по арендной плате. Поскольку это один из основных источников наших доходов, с помощью фирм инкассо мы начали работу по возврату долгов. С двумя фирмами налажен нормальный контакт, согласован график погашения, а вот что касается “Фостер”... Фирма арендует несколько сот квадратных метров в бывшем магазине ABC-6 уже с 1992 года. Не знаю, по какой причине, но до сих пор “Фостер” не выплатила ни сента арендной платы! В результате общая задолженность составляет 2,6 млн. крон, из которых пеня составляет 1,3 млн. Управе как владельцу ABC-6 приходится оплачивать коммунальные расходы плюс к тому налог с оборота с неполученной суммы арендной платы. Владелец фирмы “Фостер” г-н Ходаков, оправдывая свои действия, утверждает, что он вложил в арендуемые помещения 3,5 млн. крон. Был я там... Знаете, мне довольно много доводилось осматривать и принимать различных объектов, так что глаз имею наметанный. И нигде в арендуемых фирмой “Фостер” помещениях не обнаружил даже малейшего намека на какие-то вложения. Впрочем, уже есть решение суда от 30 мая 2000 г. об удовлетворении иска управы Мустамяэ и признании фирмы “Фостер” банкротом. Решение было опротестовано, так что история еще не закончилась. Тем не менее уже сегодня очевидно, что с “Фостер” трудно будет получить хоть что-нибудь в погашение долгов. Поскольку, арендуя площади, фирма сдает их в подаренду работающим там мелким торговцам, которые расплачиваются неофициально. Кроме того, все оборудование там находится в собственности подарендаторов. Кстати, только судьба этих людей и их семей останавливает нас от того, чтобы прекратить там торговлю, которая ведется с массой нарушений. А достаточно уже только того, что, согласно договору, “Фостер” не имеет права предоставлять арендуемые площади в подаренду без согласия управы... Ждать осталось недолго? Следователь Ольга Гетсу поначалу комментировала события очень неохотно. - Честно говоря, не хотелось бы, чтобы ваша статья вышла до того, как материал будет передан в суд. Это может только повредить делу. Что касается самой истории... Пострадавшие в большинстве своем никак не могут понять, что факт получения Владимиром Васильевым денег не является преступлением. Клиенты ведь совершенно добровольно подписывали договоры и несли в БДЦБ деньги. Моя задача заключается в том, чтобы доказать, что Васильев нарушал закон, используя полученные деньги. Задача осложняется тем, что объявились не все пострадавшие, а те, кто ко мне приходит, требуют тут же посадить Васильева и вернуть им потерянные деньги. Как бы там ни было, думаю, через три месяца работа будет завершена. И когда дело будет передано в суд, все потерпевшие получат полный доступ к материалам следствия. В том числе и по делу рижского БДЦБ. Между прочим, трое кредиторов уже выиграли в суде иски против Владимира Васильева. Только Сергею Федосееву по решению Таллиннского городского суда от 23 февраля 2000 г. Васильев должен выплатить по личным распискам (не имеющим никакого отношения к долгам БДЦБ) несколько сот тысяч крон. Но денег никто не получил. Ни сента. При этом г-н Васильев продолжает жить в давно проданной квартире, отдыхает на уже не принадлежащей ему даче, а младший сын его учится в одном из российских вузов.
Миллион искал |
|
Напомню, что уже к весне прошлого года большинство клиентов имели многолетние претензии к БДЦБ, исчисляемые у некоторых сотнями тысяч крон и десятками тысяч долларов. Шеф таллиннского БДЦБ Владимир Васильев отметал любые обвинения в обмане. Он объяснял, что выступал лишь посредником в сделках купли-продажи ценных бумаг, которые, в силу известных экономических проблем, неожиданно резко упали в цене либо вовсе обесценились до нуля. Также г-н Васильев всячески отрицал какую-либо организационную связь таллиннского БДЦБ с рижским, векселя которого продал клиентам на многие тысячи долларов. И уверял, что есть масса вариантов санации латвийского БДЦБ, так что люди свои деньги обязательно получат обратно.