Поданное поначалу как чуть ли не происки политических противников дело бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко сегодня числится в ряду рутинных криминальных расследований, правда, международного масштаба.
Два года длится разбирательство, два года жадный до денег экс-министр находится под стражей в США, а география стран, чьи банки были задействованы в операциях с лазаренковскими деньгами, ширится. Заявленные суммы присвоенного им просто фантастические — практически за год премьерства он смог прибрать к рукам 200 миллионов долларов, из которых 114 миллионов прошли через иностранные банки. Попросту говоря, были отмыты. Последнее обстоятельство приобрело новую окраску в связи с тем, что в списке таких банков оказались и отечественные, эстонские.
Как сообщила газета Eesti Paevaleht, это была самая крупная для Эстонии отмывка. В течение нескольких лет теневые фирмы, связанные с Павлом Лазаренко, перечисляли через ряд эстонских банков дальше за рубеж миллионные долларовые суммы. Это только по поступившим в нашу полицию запросам о банковских счетах, которые проверяются. Последний запрос, по словам верховного комиссара отдела экономических преступлений Центральной уголовной полиции Индрека Тибара, поступил две недели назад. Сколько их еще ждать, неизвестно. Так что назвать общую сумму отмытых через нас денег невозможно. Известно, что основные перечисления производились в 1996-1997 годах (именно в это время Павел Лазаренко возглавлял кабинет министров Украины) через несколько банков. Одних уж нет, а некоторые здравствуют. Но не называются.
Надо заметить, что примерно в это же время Рийгикогу начал рассмотрение законопроекта о предотвращении отмывания денег. Сам закон был принят 25 ноября 1998 года. За него голосовал 31 депутат. Воздержавшихся и «против» не было. Сам факт столь малочисленного голосования показателен тем, насколько депутаты были заинтересованы проблемой. Но это отдельная тема. Пока же закона не было (он вступил в силу 1 июля 1999 года), пояснил нашей газете верховный комиссар Бюро данных по отмыванию денег Арнольд Тенусаар, все случаи подобных банковских проводок по действовавшему законодательству подпадали под определение хищений, то есть юридически под международные финансовые аферы не тянули. Оттого-то и Банк Эстонии на все вопросы о возможном отмывании денег у нас твердо отвечал: такого нет.
Специалисты же Интерпола, по словам того же Тенусаара, который возглавлял тогда его Эстонское бюро, имели от банка, что называется, фоновую информацию. Но закон появился, и хищения стали квалифицировать как отмывание грязных денег, то есть серьезное финансовое преступление. Теперь Банк Эстонии вынужден признавать: да, был осведомлен о случаях организованного в Украине отмывания денег, что сам уведомлял об этом полицию. Хотя на просьбу уточнить, когда такое произошло, к примеру, в последний раз, пресс-служба банка лапидарно ответила: не очень давно.
По данным Eesti Paevaleht, активнейшим соучастником отмывания был INKO Balti Pank украинского происхождения, утративший лицензию на деятельность в сентябре 1997 года. За три года своего существования он многое успел. Деньги, поступившие в Эстонию из украинских банков, перечислялись в другие страны и затем оседали в банках США и Швейцарии. Через швейцарские счета и банковские счета островов Антигуа в США ушло более 21 миллина долларов.
Данные газеты дополняет Арнольд Тенусаар: это была одна из крупнейших афер в Эстонии, сопоставимая, пожалуй, лишь с организованной голландцами перекачкой денег из России через Эстонию в США. Как говорится, внимание: выходит, случай с деньгами Лазаренко не первый и не единственный. Перекачка тогда тоже шла через INKO Balti Pank. Он конвертировал в Эстонии рубли, поступавшие из России, в доллары, а доллары перечислял в США.
До уголовного разбирательства голландского случая не дошло. Лишь только полиция вознамерилась произвести обыск в банке, чтобы найти необходимые ей подтверждения, акционеры проворно и добровольно успели ликвидировать банк.
На сегодня больших подробностей ни от Банка Эстонии, ни от полиции узнать не удалось, поскольку, как поясняет Индрек Тибар, в международной практике принято, если следствие ведется за рубежом, то здесь выполняются лишь просьбы и запросы коллег, а информация по расследованию предоставляется в том объеме, который необходим местной полиции для ее части работы.
Определенно известны только обвинения против Павла Лазаренко: вымогательство денег у украинских бизнесменов, открытие банковских счетов в Швейцарии и на островах Антигуа, через которые в США было перечислено более 21 миллиона долларов. Перечисление в США 100 миллионов долларов украинских государственных средств. Американская Фемида грозит жадному экс-министру полувековым тюремным заключением. В ее большой стирке среди грязных оказались и наши внешне такие безупречные банки.
